ПАТ "Банк Альянс"

Повідомляємо Вам, що 26 квітня 2011 року у приміщенні банку

за адресою: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А, 5-й поверх

о 19.00 відбудуться Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Банк Альянс”.

Порядок денний:

І.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів банку.

ІІ.     Про прийняття рішення з питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів банку.

ІІІ.    Звіт Правління про результати діяльності банку за 2010 рік та його затвердження.

IV.    Звіт Спостережної ради про результати діяльності банку за 2010 рік та його затвердження.

V.     Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності банку за 2010 рік та їх затвердження.

VI.   Про затвердження висновку за результатами аудиторської перевірки річного фінансового звіту банку за 2010 рік.

VII.  Затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку банку за 2010 рік.

VIII. Про затвердження Положення про посадових осіб ПАТ «Банк Альянс» .

IX.    Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Банк Альянс» .

Х.     Про внесення змін та доповнень до Статуту банку.

ХІ.    Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень банку.

Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ «Банк Альянс» станом на 26 квітня 2011 року.

Реєстрація проводитиметься з 18.10 до 18.40. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: для акціонерів – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у Зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

З матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери банку можуть ознайомитись в приміщенні ПАТ «Банк Альянс» з 17.00 до 18.00 (у робочі дні) за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А, 5-й поверх.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Коляда В.М.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк Альянс»  (тис. грн.)

Спостережна рада ПАТ «Банк Альянс»

Повідомляємо Вам, що 05 листопада 2010 року у приміщенні банку

за адресою: м.Київ, пр-т Оболонський, 26, 5-й поверх БП “Оболонь”

о 19.00 відбудуться Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Банк Альянс”.

Порядок денний:

І. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Затвердження процедурних питань.

IІ. Про збільшення статутного капіталу ПАТ “Банк Альянс” шляхом додаткової емісії простих іменних акцій.  

IIІ. Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ “Банк Альянс” та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

ІV. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

V. Про визначення уповноваженого органу ПАТ “Банк Альянс”, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

VI. Про визначення уповноважених осіб ПАТ “Банк Альянс”, яким надаються повноваження щодо:

- здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів і інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення;

- проведення дій, які забезпечують реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії;

- проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

VII. Про склад Спостережної ради ПАТ “Банк Альянс”.

VIII. Про повноваження Спостережної ради ПАТ “ Банк Альянс”.

IX. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із Головою та членами Спостережної ради та Ревізійної комісії ПАТ “Банк Альянс”.

X. Про перспективи діяльності ПАТ “Банк Альянс”.

Інформаційне повідомлення до порядку денного:

1. Мотив збільшення статутного капіталу: виконання вимог НБУ до розміру капіталу банку та поповнення власних коштів для збільшення обсягів кредитних та інших активних операцій.

2. Спосіб збільшення статутного капіталу: шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості; форма випуску - документарна.

3. Розмір збільшення статутного капіталу: 19 999 910 гривень.

4. Проект змін до Статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу:

“5.1. Статутний капітал Банку становить 64 778 910 (шістдесят чотири мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч дев’ятсот десять) гривень і складається з 6 477 891 (шість мільйонів чотириста сімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто одна) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, які випускаються у документарній формі.

Акція є неподільною.”

5. Кількість акцій, що розміщуються додатково, та їх загальна вартість: 1 999 991 штука простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень кожна на загальну суму 19 999 910 гривень.

6. Права акціонерів при додатковому розміщенні акцій: акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій банку, що плануються до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі ПАТ “Банк Альянс”.

7. Акції, що випускаються додатково, розміщуються шляхом закритого (приватного) розміщення в два етапи: перший етап - з 14.12.2010 по 28.12.2010 включно, другий етап - з 29.12.2010 по 12.01.2011 включно.

Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ “Банк Альянс” станом на 05 листопада 2010 року.

Реєстрація проводитиметься з 18.10 до 18.40. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: для акціонерів - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у Зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

З матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери банку можуть ознайомитись в приміщенні ПАТ “Банк Альянс” з 17.00 до 18.00 (у робочі дні) за адресою: м.Київ, пр-т Оболонський, 26, 5-й поверх БП “Оболонь”.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. заступника Голови Правління Коршак Вячеслав Вікторович.

Телефони для довідок: (044) 464-04-04, (044) 411-74-49.

Спостережна рада ПАТ “ Банк Альянс”